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韶能股份:关于为全资子公司韶关弘大精锻科技有限公司申请当局扶

时间:2019-07-28 16:21 来源:银河国际网址 作者:澳门银河国际 点击:
导读:股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019—037 关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司 申请政府扶持专项资金提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019—037

关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司

申请政府扶持专项资金提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2018年2月5日,广东韶能集团股份有限公司(下称“公司”)召开第九届董事会第九次会议,审议通过了关于投资建设华南精锻中心一期项目(下称“本项目”)的议案。公司全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司(下称“精锻科技 ”)为实施本项目申请了2019年省级促进经济高质量发展专项资金(下称“专项资金”)。2019年7月1日,本项目的申报获得通过,依法可取得专项资金8,000万元。

根据韶关市工业和信息化局《关于开展2019年省级促进经济高质量发展专项资金(先进装备制造业发展)以股权投资方式支持先进装备制造业项目项目尽职调查的委托函》等文件精神,受韶关市工业和信息化局的委托,广东昆仑信息科技有限公司华亿信分公司(下称“华亿信”)拟将专项资金8,000万元,以股权投资方式对精锻科技进行投(增)资,促进本项目的发展。

按照投(增)资方案,本次投资期3+2年(后两年根据政策和本项目实施情况再定),到期后公司按投(增)资额固定收益

率2.18%/年向华亿信回购股权。华亿信首期投(增)资4,000万元至5,000万元,第二期投(增)资3,000万元至4,000万元,公司拟以信用保证方式为精锻科技本次申请政府扶持专项资金的本金及固定收益提供担保。

(二)董事会审议情况

2019年7月17日,公司召开第九届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的议案》。会议表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

按照相关法律法规和《公司章程》规定,公司为精锻科技申请政府扶持专项资金提供担保的议案经董事会审议通过后生效,无需提交股东大会审议。

上述担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

(一)精锻科技基本信息

1、企业名称:韶关宏大精锻科技有限公司

2、成立日期:2018年4月23日

3、注册地点:韶关市武江区沐溪工业园沐溪三路韶能集团韶关宏大齿轮有限公司行政研发中心5楼511室

4、法定代表人:陈昌镇

5、注册资本:人民币5,000万元

6、经营范围:制造、加工、销售:通用机械零部件、通用模具;销售:钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、股东及持股情况:精锻科技为公司全资子公司。

8、精锻科技非失信被执行人。

(二)基本财务信息

截止2019年5月31日,精锻科技资产总额2,947.42万元,负债 611.02万元,所有者权益2,336.40万元,资产负债率

20.73%,上述数据未经审计。目前精锻科技正在投资建设华南精锻中心一期项目(下称“本项目”),尚未产生收入和利润。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签订担保协议,具体担保内容以协议为准。

四、董事会意见

(一)为促进精密(智能)制造业务发展,延伸拓展产业链,银河国际网址,公司董事会同意为精锻科技申请政府扶持专项资金提供信用担保。

(二)精锻科技为公司全资子公司,公司对其日常经营拥有控制权,本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控。

五、独立董事意见

公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控,同意提供担保。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前,公司对外担保总额为137,878万元(不含上述拟提供的担保),占2018年12月31日归属母公司净资产的31.12%;包含上述全部担保后,公司对外担保总额累计为人民币145,878万元,占2018年12月31日归属母公司净资产的32.93%。

公司的上述担保全部为对控股子公司及全资子公司的担保,以及控股子公司对其子公司的担保,不存在违规及逾期担保的情况。

七、备查文件

(一)公司第九届董事会第十五次临时会议决议;

(二)独立董事关于公司为全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司申请政府扶持专项资金提供担保的独立意见。特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会2019年7月17日

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